Банки будут следить за клиентами, покупающими золотые слитки
03 мая 2024
2298
2298
Речь идет о тех, кто перед сделкой вносит большие суммы денег на счет. Особенно если объем таких операций превышает 10 млн рублей в месяц.
Такие рекомендации для кредитных организаций подготовил Центробанк quriqrxiqdikkmp России.
Документ размещен на сайте регулятора. В нем перечислены признаки операций, которые могут говорить о попытках незаконного экспорта золота. Например, подозрение вызовет незначительный промежуток времени между внесением денег на счет и приобретением драгметаллов и то, что купленные слитки не оставляются на хранение в банке, пишет «Российская газета».
Читайте еще:
Распечатать
Последние новости
19 апреля 2025
Российская фирма в табачной индустрии увеличила свою задолженность до 1 миллиарда рублей
19 апреля 2025
В Челябинске водитель, почувствовав себя плохо, совершил столкновение с припаркованными машинами
19 апреля 2025
Бодибилдер совершил убийство своего отчима и отправил мать в кому в Комсомольске-на-Амуре
19 апреля 2025
В одном из тюменских торговых центров вспыхнул пожар в кафе
19 апреля 2025
В городе Уфа маршрутное такси с пассажирами столкнулось с несколькими легковыми автомобилями
19 апреля 2025
В Сочи шофёр такси похитил у клиента 80 тысяч рублей
19 апреля 2025
Коррупция в мантии: судья Хозяйственного суда Киева Роман Бойко зачищает информацию об огромной взятке от подсанкционного Игоря Наумца
19 апреля 2025
В Липецке подросток погиб, упав с утёса
19 апреля 2025
Жена Боярского поделилась информацией о его самочувствии
